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      網絡賣家售賣POS機為信用卡套現提供了滋生的溫床

      發布日期:2015-06-17  作者:西安pos機 來源:www.thourecover.com
       

      央行日前發布通知,要求從4月1日起,8家機構全國范圍內暫停接入新商戶。有消息顯示,央行此次出手的導火索是浙江、 福建一帶信用卡持卡人利用信用卡“預授權”套現的案件頻發。事實上,利用信用卡預授權套現是眾多套現手段中的一種,持卡人利用預授權超限15%的規則擴大 信用額度套取現金的方法,只是眾多套現案例中的一部分。

        北京商報記者昨日在某大型C2C網購平臺搜索“POS機”關鍵詞,出現的商品不下百頁,一些商品圖片醒目標注著“養卡神器”、“絕對正品”、 “日刷5萬有積分”、“最快當天辦好發貨”、“對私辦理”等廣告語。打開商品詳情里可以看到,許多店鋪只需要申辦人提供個人身份證、手機號碼、銀行卡賬號 就可辦理POS機。而按照相關規定,只有企事業單位、中小企業、個體工商戶才能申請POS機,且需要提供的材料包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼 證、開戶許可證、法定代表人身份證等證明材料,還要提供店內環境照片、收銀臺照片等等。

        淘寶賣家對私出售POS機現象可作為收單機構違規發展商戶、濫發POS機的一個佐證。網 絡賣家可以有源源不斷的POS機出售,且不需要對購買者進行嚴格審核,可見收單機構下發POS機業務及后續監控業務漏洞之大。POS機濫發容易導致信用卡 套現頻發惡果,對于信用卡套現者來說,跳過中介自己在網上花錢買POS機刷卡套現,操作會更加方便,成本也更低廉。

       


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