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      牟平經偵提醒:規范購買和使用“手機pos機”

      發布日期:2015-06-11  作者:西安pos機 來源:www.thourecover.com
       

      近日,煙臺市公安局牟平分局經偵大隊偵辦了一起信用卡詐騙案,在偵辦案件過程中,辦案民警發現,犯罪嫌疑人在通過欺騙手段獲得被害人信用卡后,并沒有到一些常規的POS機終端商戶進行刷卡套現或者消費,而是直接通過嫌疑人自己持有的一款“手機pos機”便攜終端刷卡套取現金。辦案民警在對某涉案銀行卡交易明細分析中發現,使用手機POS機刷卡交易記錄全部顯示為手機POS機公司名稱,通過交易記錄及工商部門登記查詢,無法查出交易終端的具體信息,且該款“POS”機便于攜帶,可隨時隨地刷卡交易,這給公安機關利用“資金流”查控犯罪嫌疑人軌跡帶來了極大障礙,在此提醒廣大市民。

        利用手機POS機實施非法套現的特點

        一是設備購買方便快捷。本案中的犯罪嫌疑人使用了兩種“手機pos機”,一種是名為“聚財通”的設備是嫌疑人通過淘寶網自己購買的,另一種是在銀行辦理信用卡時,銀行工作人員為完成辦理信用卡工作任務為當事人辦信用卡同時附贈辦理的。

        二是安裝使用簡單,隱蔽性強。購買回來只要手機是智能機,下載對應手機軟件,插入刷卡器就能使用,可以隨時隨地的實時交易,簡單快捷,且不易被發現。

        三是監管漏洞大。這種刷卡器目前還沒有部門有對此類刷卡器進行監管,只要購買后就可以隨意使用,雖然銷售商會在購買時要求提供各種證件,但是對一些別有用心的人來講是形同虛設。

        四是偵查難度大。假設不法分子購買此類刷卡器進行非法套現,如果利用被刷信用卡的流水明細反查交易終端網點,流水明細上無法顯示網點信息,給偵查工作帶來很大障礙。

        防范對策

        一是金融監管部門要借鑒POS機終端的監管模式,進一步完善手機POS機的注冊認證和審核,規范中介銷售機構的介入,加大對手機POS機經營和交易的監管和風險防控。

        二是要從銷售手機POS機的銷售源頭抓起,特別是加強對網絡(QQ、微信、淘寶商家)銷售的監管,建立銷售商家檔案庫,建立工商等相關部門的備案查詢庫,一旦有案件發生能夠順線追蹤。

        三是加強防范宣傳。金融、公安等部門要通過報紙、電視等媒體將此類手機POS機非法套現的作案手法向廣大群眾曝光;金融部門要對轄區內的商業從業人員進行針對性宣傳,要求商家切實做到正規經營遠離非法套現。


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